±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡
Á¤°¡ : 19,800 ¿ø
ÀÛ°¡¸í :
ÃâÆÇ»ç : »ý°¢³ª´®(±âȹ½ÇÅ©)
Ãâ°£ÀÏ : 2026-06-26
ISBN : 9791176430241 / K202130296
±¸¸Åó
Ã¥ ¼Ò°³
±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡
Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)´Â ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼ ºü¸£°Ô Á߿伺ÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Â Àü¹® ºÐ¾ßÀÌÁö¸¸, °ü·Ã Á÷¹«¸¦ ÁغñÇÏ´Â Ãë¾÷Áغñ»ýµéÀÌ Ã¼°èÀûÀÎ Á¤º¸¸¦ ¾ò±â´Â ½±Áö ¾Ê´Ù. ¡º±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡¡»´Â ÀÌ·¯ÇÑ °í¹ÎÀ» °¡Áø À̵éÀ» À§ÇÑ ½ÇÀüÇü Ãë¾÷ °¡À̵å´Ù.
AML/CFT ü°è, °í°´È®ÀÎ(KYC), °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ, Àǽɰŷ¡º¸°í(STR), Á¦Àç Áؼö µî ÇÙ½É ¾÷¹«¸¦ ±âÃʺÎÅÍ ¼³¸íÇϰí, ÀºÇࡤÁõ±Ç¡¤º¸ÇèÀº ¹°·Ð °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿Í ÇÉÅ×Å© µî ´Ù¾çÇÑ ¾÷±Ç¿¡¼ ¿ä±¸µÇ´Â AML Àü¹®°¡ÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
CAMS, CGSS, CCAS µî ±¹Á¦ ÀÚ°ÝÁõ Áغñ Àü·«°ú ÇÔ²² À̷¼¡¤ÀÚ±â¼Ò°³¼ ÀÛ¼º¹ý, ¸éÁ¢ ´ëÀÀ ³ëÇÏ¿ì±îÁö ´ã¾Ò´Ù. °øµ¿ ÀúÀÚÀÎ ¼Û±Ù¼·°ú Á¤Çý¼ö´Â ±¹³» AML ºÐ¾ß¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Àü¹®°¡µé·Î, Áö¿øºÎÅÍ ÇÕ°Ý, ÀÔ»ç Ãʱâ ÀûÀÀ±îÁöÀÇ °úÁ¤À» ÇϳªÀÇ ·Îµå¸ÊÀ¸·Î Á¦½ÃÇÑ´Ù.
±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ »õ·Î¿î ºí·ç¿À¼Ç, AML Àü¹®°¡¸¦ ²Þ²Ù´Â À̵éÀ» À§ÇÑ ½ÇÀü °¡À̵å
¡º±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡¡» Ãâ°£
Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)´Â ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼ ºü¸£°Ô Á߿伺ÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Â Àü¹® ºÐ¾ßÀÌÁö¸¸, °ü·Ã Á÷¹«¸¦ ÁغñÇÏ´Â Ãë¾÷Áغñ»ýµéÀÌ Ã¼°èÀûÀÎ Á¤º¸¸¦ ¾ò±â´Â ½±Áö ¾Ê´Ù. ¡º±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡¡»´Â ÀÌ·¯ÇÑ °í¹ÎÀ» °¡Áø À̵éÀ» À§ÇÑ ½ÇÀüÇü Ãë¾÷ °¡À̵å´Ù.
ÀÌ Ã¥Àº AML/CFT ü°è, °í°´È®ÀÎ(KYC), °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ, Àǽɰŷ¡º¸°í(STR), Á¦Àç Áؼö µî ÇÙ½É ¾÷¹«¸¦ ±âÃʺÎÅÍ ¼³¸íÇϰí, ÀºÇࡤÁõ±Ç¡¤º¸ÇèÀº ¹°·Ð °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿Í ÇÉÅ×Å© µî ´Ù¾çÇÑ ¾÷±Ç¿¡¼ ¿ä±¸µÇ´Â AML Àü¹®°¡ÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ CAMS, CGSS, CCAS µî ±¹Á¦ ÀÚ°ÝÁõ Áغñ Àü·«°ú ÇÔ²² À̷¼¡¤ÀÚ±â¼Ò°³¼ ÀÛ¼º¹ý, ¸éÁ¢ ´ëÀÀ ³ëÇÏ¿ì±îÁö ´ã¾Æ Ãë¾÷ Áغñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁúÀûÀÎ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ƯÈ÷ ´Ü¼øÇÑ Á¦µµ ÇØ¼³À» ³Ñ¾î Áö¿øºÎÅÍ ÇÕ°Ý, ÀÔ»ç Ãʱâ ÀûÀÀ±îÁöÀÇ °úÁ¤À» ÇϳªÀÇ ·Îµå¸ÊÀ¸·Î Á¦½ÃÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
°øµ¿ ÀúÀÚÀÎ ¼Û±Ù¼·°ú Á¤Çý¼ö´Â ±¹³» AML ºÐ¾ß¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Àü¹®°¡µé·Î, ¿À·£ ½Ç¹« °æÇè°ú ±³À° Ȱµ¿À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇöÀå¿¡¼ ½ÇÁ¦ ÅëÇÏ´Â Áغñ ¹æ¹ýÀ» ÀÌ Ã¥¿¡ ´ã¾Æ³Â´Ù.
¡º±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷ÀÇ ºí·ç¿À¼Ç AML Àü¹®°¡¡»´Â ±ÝÀ¶±Ç Ãë¾÷À» ÁغñÇÏ´Â µ¶Àڵ鿡°Ô »õ·Î¿î Áø·Î¿Í ±âȸ¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ¾È³»¼°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.



